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延安必康制药股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告

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  • 2019-10-07
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简介 证券:002411证券简称:编号:2019-115 本及会全体成员信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 制药(以下简称“公司”)

延安必康制药股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告

  证券:002411证券简称:编号:2019-115  本及会全体成员信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、召开情况  制药(以下简称“公司”)第四届监事会第三十三次会议于2019年8月28日以电话或等形式通知了全体监事。

本次会议于2019年8月29日在陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利中心39楼会议室以通讯方式召开。

应出席会议的监事3人,实际到会3人。 公司李京昆先生主持了会议。

本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况  会议经过记名投票表决,审议通过了如下决议:  以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司对外提供的议案》。   与会监事一致认为:公司为与公司不存在的江西康力药品物流有限公司向赣州樟树支行申请续贷提供担保,担保累计金额不超过20,万元,该担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司》的规定。   本议案尚需提交公司大会审议,并须经出席的所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。   《关于公司对外提供担保的公告》已于同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://)。   三、备查文件  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。   特此公告。

  制药  监事会  二一九年八月三十日。

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